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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

　　1、本次股東大會無新增、變更、否決提案的情況

　　2、本次股東大會采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

　　3、本次股東大會議案2、議案3為特別決議事項，已由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過

一、會議的召開和出席情況

　　1、杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年第二次股東大會于2020年3月6日下午14:00在公司會議室召開。采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺。本次會議由董事會召集，公司董事長丁敏華主持，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　2、參加本次會議的股東（含股東代理人）代表共14人，代表的股份總數(shù)165,818,687股，占公司總股本的42.7379%。其中出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共7名，代表股份165,633,348股，占公司總股本的42.6901%；根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參與本次會議網(wǎng)絡(luò)投票的股東共7名，代表股份185,339股，占公司總股本的0.0478%；中小投資者（指除以下股東以外的股東①上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；②單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東）共8名，代表股份588,467股，占公司總股本的0.1517%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司律師等相關(guān)人士出席了本次會議。

二、議案審議表決情況

1、審議《關(guān)于部分募投項目新增實施主體及實施地點的議案》

　　公司本次非公開發(fā)行募投項目之“能源需求側(cè)物聯(lián)網(wǎng)信息平臺生產(chǎn)建設(shè)項目”（以下簡稱“該項目”）原計劃實施主體為公司，實施地點為杭州市余杭區(qū)倉前街道永樂村。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營及未來發(fā)展規(guī)劃，更有效整合子公司資源，發(fā)揮綜合效能，公司擬新增全資子公司天臺炬源物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司作為該項目實施主體，新增浙江天臺縣西工業(yè)區(qū)地塊作為該項目的實施地點。公司本次新增部分募投項目實施主體及實施地點是公司根據(jù)實際情況而進行的調(diào)整，符合公司實際經(jīng)營需要，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合公司募集資金管理制度，符合公司長遠發(fā)展的需要。

　　表決結(jié)果：同意165,689,687股，占有效表決股份總數(shù)的99.9222%；反對129,000股，占有效表決股份總數(shù)的0.0778%；棄權(quán)0股，占有效表決股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意459,467股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的78.0786%；反對129,000股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的21.9214%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

2、審議《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》

　　截至2020年1月6日，公司本次回購股份期限已屆滿，回購方案實施已完成。公司累計通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份21,629,053股，根據(jù)公司回購股份方案規(guī)定，公司確定將本次回購的21,629,053股予以注銷。經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司本次回購股份注銷事宜已于2020年1月14日辦理完成，注銷完成后，公司總股本將由409,619,150股減少至387,990,097股，注冊資本由409,619,150元變更為387,990,097元。

　　表決結(jié)果：同意165,689,817股，占有效表決股份總數(shù)的99.9222%；反對129,000股，占有效表決股份總數(shù)的0.0778%；棄權(quán)0股，占有效表決股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意459,467股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的78.0786%；反對129,000股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的21.9214%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

3、審議《關(guān)于修改<公司章程>及授權(quán)董事會辦理工商變更登記手續(xù)的議案》

　　公司本次回購股份注銷事宜已于2020年1月14日辦理完成，注銷完成后，公司總股本將由409,619,150股減少至387,990,097股，注冊資本由409,619,150元變更為387,990,097元。2020年1月6日，公司召開了第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理暨變更公司法定代表人的議案》。根據(jù)《公司法》等相關(guān)規(guī)定，對《公司章程》部分條款進行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

　　根據(jù)本次相關(guān)變更，公司決定授權(quán)董事會辦理工商變更登記等相關(guān)事宜。

　　表決結(jié)果：同意165,689,817股，占有效表決股份總數(shù)的99.9222%；反對129,000股，占有效表決股份總數(shù)的0.0778%；棄權(quán)0股，占有效表決股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意459,467股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的78.0786%；反對129,000股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的21.9214%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

三、律師出具的法律意見

　　上海市錦天城律師事務(wù)所律師張靈芝律師、沈璐律師現(xiàn)場見證本次股東大會并出具了法律意見書，法律意見書認為：公司2020年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

　　1、杭州炬華科技股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議

　　2、上海市錦天城律師事務(wù)所出具的《上海錦天城律師事務(wù)所關(guān)于杭州炬華科技股份有限公司2020年第二次臨時股東大會的法律意見書》

特此公告

杭州炬華科技股份有限公司董事會

2020年3月7日