本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年2月3日以通訊表決的方式召開了第四屆董事會第三次會議。會議應參加董事9人，實際參加董事9人。本次會議由董事長丁敏華先生召集，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經參會董事認真審議并表決，通過了以下決議：
1、 審議《關于取消2020年第二次臨時股東大會的議案》
因受新型冠狀病毒感染肺炎疫情的影響，公司堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。同時，根據中國證監會《關于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，為更好配合加強新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，切實保障全體股東的生命安全和身體健康，公司董事會決定取消原定于2020年2月7日召開的2020年第二次臨時股東大會，并根據疫情防控的進展情況，另行決定股東大會的召開時間，履行信息披露義務。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司董事會
2020年2月5日
