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杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年2月3日以通訊表決的方式召開了第四屆董事會第三次會議，審議通過《關于取消2020年第二次臨時股東大會的議案》
一、取消股東大會的相關情況
（一）取消股東大會的屆次：2020年第二次臨時股東大會
（二）取消股東大會的召開日期、時間：
1.現場會議召開時間：2020年2月7日（星期五）下午14:00
2.網絡投票時間：2020年2月7日
其中，通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為 2020年2月7 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投 票的具體時間為2020年2月7日上午9:15至2020年2月7日下午15:00期間的任意時間。
3．取消股東大會的股權登記日：2020年2月4日
二、取消股東大會的原因
公司原計劃于2020年2月7日召開的2020年第二次臨時股東大會，審議《關于部分募投項目新增實施主體及實施地點的議案》、《關于變更公司注冊資本的議案》和《關于修改<公司章程>及授權董事會辦理工商變更登記手續的議案》，具體內容詳見公司于2020年1月21日在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-015）。
因受新型冠狀病毒感染肺炎疫情的影響，公司堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。同時，根據中國證監會《關于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，為更好配合加強新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，切實保障全體股東的生命安全和身體健康，公司董事會決定取消原定于2020年2月7日召開的2020年第二次臨時股東大會。
三、所涉議案的后續處理
本次股東大會的取消符合《公司法》和《公司章程》等相關規定。公司董事會將根據本次疫情防控的進展情況，另行決定股東大會的召開時間，履行相應的信息披露義務。
公司董事會對由此給廣大投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司董事會
2020年2月5日
